Топ-100
Как проверить контрагента на благонадежность

Как проверить контрагента на благонадежность

Доброго здоровья, уважаемый читатель журнала «Web4job.ru”! В  этой статье мы поговорим  на тему Как проверить контрагента на благонадежность, зачем это нужно, какие документы необходимо затребовать у контрагента, что убедиться в том, что это действующее ЮЛ или ИП, а не фирма-однодневка.

Как проверить контрагента на благонадежность

При выборе заказчика надо быть уверенным в его благонадежности, чтобы снизить риски предстоящей сделки и выявить недобросовестного клиента на ранней стадии, еще до заключения сделки.

Благонадежность свидетельствует о том, что контрагент, с которым планируется заключение договора, платежеспособный, не ограничен в своих правах, своевременно и в полном объеме выполняет возложенные на него обязанности.

Если предстоит крупная поставка или большой контракт, то следует провести глубокий и подробный анализ, а при совершении покупки недорогого товара или разовой услуги хватит простой проверки контрагента.

Проводить ее необходимо потому, что на кону стоит репутация организации и ее финансовая стабильность. Она сама несет ответственность за выбор контрагента и должна быть заинтересована в оценке рисков и налоговых последствий, которые могут возникнуть в результате сотрудничества с ним.

Если бюджет недополучит налоговые поступления,  то виноваты будут обе стороны сделки.

Кроме налоговых рисков, возможны риски финансовые — поставка некачественных товаров; срыв сроков поставок.

Не всегда получается решить проблему посредством переговоров, в процессе которых поставщик согласен заменить бракованный товар или предоставить скидку на очередную партию товаров в случае срыва поставок. Контрагент может оказаться безответственным, а вы в результате потеряете деньги.

Проверять их надо во избежание денежных потерь, к примеру, отказа в возмещении НДС, и с учетом такого понятия, как «необоснованная налоговая выгода», которую могут получить предприниматели, уклоняясь от уплаты налогов.

Контрагент — это одна из сторон договора в гражданско-правовых отношениях. В его роли выступают обе стороны договора по отношению друг к другу. Контрагентом может называться подрядчик, ФЛ или ЮЛ, обязующийся выполнить работу по договору и получивший за это оплату.

Какие документы надо затребовать у контрагента

Чтобы понять, что из себя представляет контрагент и убедиться в том, что он не является фирмой-однодневкой, надо провести несколько не сложных действий.

Потребуйте у него копии следующих документов:

  • Устав;
  • Свидетельство о государственной регистрации;
  • Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
  • Бухгалтерскую отчетность за предыдущий год;
  • Паспорт руководителя организации.

Интернет-источники для поиска сведений о контрагенте

Для сбора нужной информации можно воспользоваться электронными сервисами ФНС на сайте www/nalog.ru. Пользуясь ими, есть возможность провести всесторонний анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и сделать выводы о ее надежности.

Самый простой способ найти контрагента — осуществить его поиск на сайте ФНС по ИНН. Для этого выберите вкладку «Юридическое лицо», введите ОГРН или ИНН ЮЛ или укажите его наименование и место нахождения.

Если нужны данные ИП или КФХ, то выбираете вкладку «Индивидуальный предприниматель / КФХ» и вводите ЕГРИП, ИНН или ФИО и место жительства.

Воспользовавшись сервисом «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента», можно проверить:

  • Наличие регистрации;
  • Вносились ли изменения в юридические документы;
  • Убедиться, что контрагент не включен в список недействующих ЮЛ, по которым было принято решение об исключении их из ЕГРЮЛ;
  • Выяснить, не принималось ли собственниками решение о ликвидации;
  • Удостовериться, что в руководстве нет дисквалифицированных лиц.

Сервисы «Действительные ИНН ЮЛ» и «Недействительные ИНН ЮЛ» предоставляют возможность убедиться в действительности ИНН контрагента.

Поиск контрагента и проверка его благонадежности — весьма сложная работа, но ее можно минимизировать с помощью сервиса Контур.Фокус.

Для поиска дополнительных сведений о контрагенте можно использовать:

  • Реестры недобросовестных поставщиков в Единой информационной системе в сфере закупок;
  • Картотеку Арбитражных дел;
  • Банк данных исполнительных производств;
  • Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности ЮЛ и ИП и иных субъектов экономической деятельности;
  • Реестр лицензий;
  • Проверить паспортные данные в списке недействительных российских паспортов;
  • Госконтракты;
  • Единый реестр проверок;
  • Сайт контрагента, он должен быть размещен на отдельном домене, а не на бесплатном конструкторе сайтов;
  • Интернет-поиск.

Если берете на работу фрилансера, возьмите у него ссылки на профили на биржах, проверьте, когда они созданы, есть ли у них история. Найдите профили в соцсетях и проверьте, имеются ли на них фотографии, обновляется ли лента, есть ли у него друзья.

Если на профиле отсутствуют фотографии и нет активности, вполне вероятно, что профиль фейковый и создан для какой-то операции, а  после этого будет заброшен.

Если о контрагенте в интернете мало сведений, нет отзывов, его сайт создан недавно, к сотрудничеству с ним надо отнестись осторожно, возможно это фирма — однодневка.

Всю полученную информацию условно можно объединить в несколько блоков:

  • Арбитражные дела;
  • Финансовое состояние;
  • Потенциал контрагента.

И проводить анализ, используя существующие споры, объемы деятельности и возможные риски.

Обязательно надо обратить внимание на финансовое положение — развивается компания или находится на стадии застоя.

Проверка контрагента свидетельствует о предусмотрительности организации при подборе делового партнера.

Зачем надо проверять контрагентов

Проверку контрагентов надо осуществлять для того, чтобы:

  • Вычислить тех, кто не выполняет своих обязательств;
  • Чтобы исключить мошенничество;
  • Вычислить фирмы-однодневки и организации, находящиеся в стадии банкротства.

О том, как еще проверить контрагента, можно узнать, перейдя по ссылке https://web4job.ru/kak-proverit-kontragenta/.

Посмотрим видео на тему Как проверить контрагента на благонадежность

Как проверить контрагента?

Контур,Фокус-быстрая проверка контрагентов на благонадежность

Как проверить контрагента на благонадежность бесплатно, не задав ему ни одного вопроса

Заключение

В этой статье мы рассмотрели тему Как проверить контрагента на благонадежность, какие документы следует у него запросить, чтобы убедиться в том, что это действующая организация, а не фирма-однодневка.

Надеюсь, статья оказалась полезной. Если возникли вопросы, можете задать их через форму комментариев под этой статьей.

Также буду признательна, если поделитесь статьей со своими друзьями в социальных сетях.


Понравилось? Поделитесь с друзьями!




Получите высокооплачиваемую интернет-профессию!

Академия Интернет-Профессий №1 для поиска удаленной работы

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.


*