Доброго здоровья, уважаемый читатель журнала «Web4job.ru”! В этой статье мы поговорим на тему Как проверить действует ли организация и защитить себя от срыва поставок, нарушения сроков реализации проектов, обезопасить себя от недобросовестного партнера.
Как проверить действует ли организация
Содержание статьи:
Прежде, чем вступить в партнерские отношения с контрагентом, чтобы заключенная с ним сделка не обернулась убытками, надо ознакомиться с реальной информацией о его деятельности и узнать текущее положение дел.
В первую очередь, надо убедиться в том, что фирма зарегистрирована в соответствии с действующим законодательством и в настоящее время осуществляет хозяйственную деятельность.
Как проверить действует ли организация?
Проверка ИНН
Удостоверьтесь, что это не простой набор разных цифр, а реальный цифровой код, присвоенный налоговым органом для организации, которая предлагает вам сделку.
ИНН присваивается в соответствии с определенным алгоритмом, и поддельный номер не будет ему соответствовать. Ошибку в ИНН обнаружить можно в любой программе, предназначенной для подготовки сведений о доходах ФЛ, введя номер в поле «ИНН работодателя».
Если он неверный и не отвечает алгоритму, выйдет сообщение об ошибке.
Кроме этого, достоверность ИНН можно определить с помощью сервиса проверки контрагентов Контур. Фокус на сайте ФНС.
Запросите Выписку из ЕГРЮЛ, она подтверждает, что контрагент зарегистрирован в НО и на момент ее получения с налогового учета не снят. По ней также можно сверить реквизиты, указанные контрагентом в договорах и других документах.
Выписку запросить можно непосредственно у партнера или с помощью сервиса ФНС.
Анализ бухгалтерской отчетности
Хорошим инструментом для оценки деятельности контрагента является бухгалтерская отчетность на последнюю отчетную дату с отметкой НО.
Запросить ее можно также у партнера или через официальные источники, например, бухгалтерская отчетность, сдаваемая организациями в органы Росстата, представленная в сервисе Контур. Фокус.
Наличие Баланса дает возможность сделать о деятельности организации следующие выводы:
- Т.к. в госорганы предоставляется не «нулевая» отчетность, значит, организация осуществляет деятельность;
- Из Баланса можно получить сведения о стоимости активов и пассивов, о прибыли или убытках, Дебиторской или Кредиторской задолженности, наличии задолженности в бюджет, размере уставного фонда.
Если, к примеру, уставный капитал организации составляет 10 тысяч рублей, это повод задуматься о том, стоит ли предоставлять ей товарный кредит.
Также не стоит заключать сделку в случае, если обороты организации значительно меньше суммы предполагаемой сделки.
На основании данных Баланса можно провести финансовый анализ финансово-хозяйственной деятельности и оценить ее финансовую устойчивость.
Проведение дополнительной аналитики
Это необходимо для того, чтобы в случае судебного разбирательства доказать, что при выборе контрагента вы проявили должную осмотрительность.
С позиции НО, в соответствии с Письмом ФНС РФ ЕД-5-9-547@ от 23,03,2017 г. «О выявлении обстоятельств необоснованной налоговой выгоды», вы этого не сделали если у вас нет:
- Контактных данных руководителя организации при подписании договора и обсуждении условий поставок;
- Копии документа, подтверждающего личность руководителя;
- Документального подтверждения его полномочий;
- Сведений о месте нахождения организации, его складских и производственных помещений;
- Информации о государственной регистрации;
- Сведений о наличии лицензии (если деятельность лицензионная);
- Свидетельства о допуске к определенному виду работ;
- Информации о деятельности конкурентов.
Как показывает арбитражная практика, о должной осмотрительности говорит факт обращения в налоговый орган компании с просьбой помочь проверить добросовестность контрагентов.
Еще один способ получить достоверную информацию о будущем партнере — это заключение госконтрактов. О его надежности говорит сам факт того, что обязательства были выполнены в срок.
Но, чтобы сделать окончательные выводы, надо знать ситуацию в регионе.
Доступ к данным о госконтрактах получить можно на официальном сайте госзакупок.
Как узнать, не ликвидирована ли организация
Узнать, не ликвидирована ли организация, не составит труда.
Для этого можно воспользоваться следующими способами:
Проверить информацию на официальном сайте налоговых органов.
Здесь информация представлена коротко по сравнению с Выпиской из ЕГРЮЛ, но сведения о ликвидации ЮЛ будут присутствовать.
Этот информационный ресурс бесплатный и за получение необходимых сведений госпошлину платить не надо.
Если вам надо узнать полное/сокращенной наименование, ИНН /КПП, ОГРН, адрес места нахождения организации, № телефона, размер уставного капитала, посмотрите Базу организаций — Единый Федеральный реестр сведений о фактах деятельности ЮЛ.
Прежде, чем заказывать Выписку из ЕГРЮЛ, нужные сведения можно поискать по базе на разных сайтах.
Если нужны Выписки о деятельности организаций, можно купить доступ к полной базе ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
На организацию, сведения о которой вам нужны, можно запросить Выписку из ЕГРЮЛ в НО.
Если вы хотите получить сведения на предмет наличия дела о банкротстве, то информацию можно просмотреть на сайте ВАС РФ.
Введите наименование, ИНН или ОГРН и получите список дел, в которых нужное вам ЮЛ принимало участие в качестве истца или ответчика.
Если в списке имеются дела с буквой Б (банкротство) важно определить, является организация кредитором или должником. Если она является должником, значит, процедура банкротства введена в отношении нее.
Кроме этого, объявления о банкротстве публикуются в газете «Коммерсант» на бумажном носителе и в электронном виде.
Здесь публикуются данные не о ликвидации организации, а о введенной процедуре банкротства и стадии, на которой в интересующий вас момент ЮЛ находится.
Но для продолжения партнерских отношений существенного значения — ликвидирована организация или находится в стадии банкротства — не имеет.
Как избежать сотрудничества с организацией, руководитель которой дисквалифицирован
На сайте ФНС имеется «черный» список, т.е. список дисквалифицированных лиц, которые лишены права занимать руководящие должности, входить в Совет директоров.
Основанием для дисквалификации может послужить:
- Фиктивное или преднамеренное банкротство;
- Сокрытие имущества;
- Фальсификация бухгалтерской отчетности.
Во избежание сотрудничества с организацией, руководитель которой был дисквалифицирован, проверить информацию о ней можно на сайте ФНС через специальный сервис.
Чтобы избежать возможных судебных споров и претензий со стороны НО, на этапе оформления сделки рекомендуется:
- Проверить адрес, указанный в счетах и документах контрагента;
- Все ли документы соответствуют нормам действующего законодательства;
- Сопоставить подписи на документах, чтобы исключить ситуацию, когда подписи одного и того же лица разные, и чтобы налоговый орган не посчитал их фиктивными.
Также вы можете ознакомиться со статьей Как проверить контрагента, перейдя по ссылке https://web4job.ru/kak-proverit-kontragenta/.
Посмотрим видео на тему Как проверить действует ли организация
Как узнать все о любой организации?
Проверка контрагентов (как обезопасить себя при налоговой проверке)
Как проверить контрагента?
Заключение
В этой статье мы рассмотрели тему Как проверить действует ли организация, как обезопасить себя от недобросовестного партнера, срывов сроков реализации проектов.
Надеюсь, статья оказалась полезной. Если возникли вопросы, можете задать их через форму комментариев под этой статьей.
Также буду признательна, если поделитесь статьей со своими друзьями в социальных сетях.
Понравилось? Поделитесь с друзьями!
Получите высокооплачиваемую интернет-профессию!
Оставить комментарий